La minería ilegal ha facturado 3,400 millones de dólares entre enero del 2007 y junio del 2014, reveló un estudio en el I Seminario
Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo en el Sector Minero.
Los números se ven reflejados en el crecimiento de la evasión
tributaria, la producción de oro no registrada y la trata de personas bajo
explotación.
El evento organizado por el Centro de Estudios de Derecho
Penal Económico y de la Empresa (CEPDE), socio fundador de Caro &
Asociados.
“En el año 2011 la evasión fiscal de la minería ilegal superó
los US$ 300 millones con utilidades de US$ 1000 millones. Antes del año 2010,
la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas, sin embargo a
partir del 2011 la exportación de minería ilegal lo supera en más de US$ 500
millones”, detalló Carlos Caro, fundador de la firma.
La tipología de estos delitos tiene su mayor origen en el uso
de recursos ilícitos, utilización de empresas fachada, uso de documentos
falsos, depósitos fraccionados de dinero ilícito y reclutamiento de personas
para realizar operaciones financieras.
Asimismo se informó que las exportaciones de minería ilegal
superan cifras de exportaciones en narcotráfico, se han destruido más de 50 mil
hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios.
"Según el Ministerio del Ambiente, el daño no solo es
fiscal o tributario, sino que se expande a las esferas sociales, la trata de
personas bajo subempleo/explotación supera las 100,0000 personas", comentó.
